ED ने कुर्क की SKS इस्पात की 517 करोड़ की संपत्ति : जानिए क्या है मामला…

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रेसनोट जारी कर बताया है कि बैंक धोखाधड़ी मामले में एसकेएस इस्पात लिमिटेड ने सिथार लिमिटेड के साथ मिलकर 895.45 करोड़ के कर्ज को लेकर बैंक से धोखाधड़ी की है। इस मामले में एसकेएस की 517.81 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है।
पूर्व में सिथार लिमिटेड की संपत्ति की थी कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 895 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े पीएमएलए मामले में साल भर पहले सिथार लिमिटेड के निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों की कुल 9.08 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ईडी ने जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच 5.63 करोड़ रुपये की चल संपत्ति पहले ही जब्त कर ली थी। ईडी ने सीबीआई, बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल, बैंगलोर द्वारा 2018 में सेथर लिमिटेड त्रिची के निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
ईडी की जांच में पता चला कि सिथार लिमिटेड के निदेशक सुब्बुराज और उनके भाई एन.के. पोथिराज ने जानबूझकर, आपराधिक इरादे से, बैंकों के संघ द्वारा स्वीकृत ऋण राशि को छीन लिया और व्यक्तिगत संपत्तियों, आभूषणों का अधिग्रहण किया और उनकी संपत्ति उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दी। मामले में अपराध (पीओसी) की आय 895.45 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
SKS की भूमिका बाद में सामने आई
ईडी ने कहा है कि एसकेएस पॉवर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड के लिए किये जाने वाले लगभग 3,500 करोड़ रुपये के इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अनुबंध के लिए सिथार लिमिटेड ने शेयरों में निवेश के बहाने अपनी मूल कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पॉवर लिमिटेड को 228 करोड़ रुपये गलत तरह से दिये। आरोप है कि सिथार लिमिटेड के निदेशक के. सुब्बुराज ने एसकेएस इस्पात एंड पॉवर लिमिटेड के साथ आपराधिक मंशा से सांठगांठ की थी।
इस तरह की धोखाधड़ी
ईडी ने बुधवार को जारी प्रेस नोट में बताया कि तमिलनाडु के त्रिची स्थित बॉयलर निर्माण कंपनी सिथार लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई, बीएसएफ सेल, बैंगलोर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। सिथार लिमिटेड ने 895 करोड़ की ऋण सुविधाओं का लाभ एसकेएस के साथ कंसोर्टियम बनाकर इंडियन बैंक, एसएएम शाखा, मदुरै से उठाया। कंपनी के खाते 31.12.2012 को एनपीए में बदल गए और बाद में 2017 में एनसीएलटी, चेन्नई के समक्ष आईबीसी के तहत कार्यवाही शुरू की गई। पीएमएलए के तहत जांच 2019 में शुरू की गई थी।
आगे की जांच में 565 करोड़ रुपये के अलावा बहीखाते से बाहर रखा गया था। निवेश की बिक्री पर हानि के रूप में 228 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए।
ED has provisionally attached assets worth Rs 517.81 Crore of ‘M/s SKS Ispat & Power Ltd’ in the form of land, building, plant & machinery in connection with a Bank Fraud case of Rs. 895.45 Crore of M/s. Cethar Ltd.
— ED (@dir_ed) June 28, 2023
एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड (एसकेएसपीजीसीएल) के ईपीसी अनुबंध को लगभग रु. 3500 करोड़ रुपये की सेथर लिमिटेड ने हेराफेरी की थी। तत्कालीन मूल कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के शेयरों में निवेश की आड़ में एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को 228 करोड़ रुपये दिए गए। (हालांकि, 12% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाले ब्याज को बही-खाते से बाहर रखा गया था)। यह पैसा 2016-17 तक व्यापार प्राप्य के रूप में दर्ज किया गया था, जब इसे बैक डेटेड/जाली समझौते बनाकर निवेश की बिक्री पर नुकसान के रूप में लिखा गया था। यह एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ।
इस प्रकार, सिथार लिमिटेड के निदेशक के सुब्बुराज ने एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के सीएमडी अनिल गुप्ता के साथ आपराधिक इरादे से सेथर की पुस्तकों से 793 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने की साजिश रची, जो दिवालिया हो गई, जिसके परिणामस्वरूप आईबीसी, 2016 के तहत परिसमापन हुआ। 793 करोड़ रुपये के अपराध की आय को छुपाने के लिए समझौतों और लेनदेन की एक जटिल योजना बनाई गई थी, जिसे मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड में सुरक्षित रूप से रखा गया था। एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड ने 793 करोड़ रुपये की अपराधिक आय का उपयोग अपने नियमित व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया।
इस प्रकार, भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ सड़क और रेलवे साइडिंग के रूप में मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की अचल व्यावसायिक संपत्तियां, जिनकी पुस्तकों में मूल्य 517.81 करोड़ रुपये है, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत फ़िलहाल कुर्क कर ली गई है।