OctaFx फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, अटैच की 131 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई टीम ने OctaFX फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में 131.45 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं. इनमें स्पेन में एक लग्ज़री याच, मिनी जेट बोट, लग्ज़री कारें और दो मकान शामिल हैं. यह कार्रवाई Pavel Prozorov, OctaFX के कथित मास्टरमाइंड के खिलाफ की गई है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई जोनल टीम ने OctaFx फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले की जांच के सिलसिले में करीब ₹131.45 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. इन संपत्तियों में स्पेन में एक लग्जरी याच, मिनी जेट बोट, लग्जरी कार और स्पेन में दो रिहायशी मकान शामिल हैं. ये सारी संपत्तियां Pavel Prozorov की हैं, जो OctaFx प्लेटफॉर्म का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है.
OctaFx एक अवैध विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे सोशल मीडिया, आईपीएल और कुछ सेलिब्रिटीज के जरिए प्रमोट किया गया. इसकी वेबसाइट्स और लॉगिन यूआरएल बार-बार बदले जाते थे ताकि धोखाधड़ी के निशान छिपाए जा सकें. ईडी की जांच में सामने आया है कि OctaFx ने फर्जी ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम से बैंक अकाउंट्स खुलवाए, जिनके डायरेक्टर्स भी फर्जी थे और दस्तावेज़ों में हेराफेरी की गई थी.
लोगों से पैसे इकट्ठा किए और विदेशी खातों में भेजा
इन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए जनता से पैसे इकट्ठा किए गए और फिर उन्हें विदेशी खातों में भेज दिया गया. जांच में यह भी पता चला है कि सिर्फ 9 महीनों में OctaFx ने भारत में करीब ₹800 करोड़ का फ्रॉड किया. ये पैसा फर्जी सेवाओं के इम्पोर्ट के नाम पर स्पेन, एस्टोनिया, रूस, हांगकांग, सिंगापुर, UAE और UK की कंपनियों को ट्रांसफर किया गया, जो कि Pavel Prozorov के कंट्रोल में हैं.
ईडी ने ₹296 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां जब्त और अटैच की
जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें एक लग्जरी याच शामिल है जिसका नाम है Cherry. यह एक इटैलियन मॉडल की कॉमर्शियल याच है, जो वेस्टर्न मेडिटरेनियन समुद्री इलाकों में क्रूज़ करती है. अब तक ईडी ने ₹296 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां ज़ब्त और अटैच की हैं, जिसमें स्पेन में मौजूद 19 प्रॉपर्टी भी शामिल हैं. इस मामले में OctaFx और 54 अन्य आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दाखिल की गई हैं, जिन्हें स्पेशल PMLA कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. आगे की जांच अभी जारी है.
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